Κυκλοφορεί σήμερα, απ' ότι μάθαμε, το παρακάτω e-mail στην αγγλική γλώσσα ονομαστικά σε κάθε συνάδελφο, περιλαμβάνοντας και τον ατομικό του κωδικό (!), περιέχοντας μάλιστα ...απειλές(!) για τη συνέχιση της εργασίας του, αν δεν υλοποιηθούν στο ...80% τουλάχιστον, οι οδηγίες που αναφέρονται! Γνωρίζει κάποια υπηρεσία της τράπεζας τι συμβαίνει με το e-mail αυτό; Ποιός έδωσε τα στοιχεία του κάθε εργαζόμενου στη συγκεκριμένη "εταιρεία" και με ποιό δικαίωμα;;
To προεδρείο του ΣΥΓΤΕ, γνωρίζει κάτι για την υπόθεση;
To προεδρείο του ΣΥΓΤΕ, γνωρίζει κάτι για την υπόθεση;
Παραθέτουμε το κείμενο του e-mail και τη μετάφρασή του:
Sent: Friday, April 29, 2011 4:36 AM
To: Χ.Χ
Subject: COMPLIANCE Financial Crime 2009 E-LEARNING TRAINING
To: Χ.Χ
Subject: COMPLIANCE Financial Crime 2009 E-LEARNING TRAINING
Dear Χ.Χ
Please find below details of the Financial Crime 2009 training that you are required to complete.
This training is important for two reasons:
1) it is a regulatory requirement and
2) demonstrates that staff are fit and proper to continue to do their jobs.
Failure to do so may lead to disciplinary action taken against you in accordance with the SGCIB handbook.
To access your Training:
Click on the following link MyLearning and enter your log-in (an 0000) and your Sesame password.
Course Overview
The course provides a detailed anaylsis of the main financial crime obligations placed on firms and individuals in the financial sector. It provides practical advice on combating money laundering, terrorism financing and fraud.
Course Outline
* Money Laundering and Terrorist Financing: explains how criminals launder money or finance terrorism. Includes information on financial crime legislation in a number of jurisdictions.
* Criminal and Regulatory Offences: sets out the criminal offences and provides guidance on how to recognise and report suspicious activities.
* Client Due Diligence: highlights the main due diligence measures that must be carried out and explains how the risk based approach should be applied.
* Current Themes and Examples: provides and overview of current themes and sets out case study examples.
* Course Test: multiple choice test with an 80 % pass rate.
Course duration
Approximately 30 minutes"
Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Αγαπητέ /ή
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες για το οικονομικό έγκλημα 2009 και τη κατάρτιση που απαιτείται να ολοκληρωθεί.
Η εκπαίδευση αυτή είναι σημαντική για δύο λόγους:
1) Πρόκειται για μια κανονιστική απαίτηση και
2) καταδεικνύει ότι το προσωπικό είναι κατάλληλο και έντιμο να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του.
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις εναντίον σας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο SGCIB.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση Εκπαίδευση σας:
Κάντε κλικ στο παρακάτω link MyLearning και εισάγετε log-in (an 0000) και τον κωδικό πρόσβασής σας. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ: Η διεύθυνση αυτή δεν παραπέμπει πουθενά μέχρι στιγμής!)
Επισκόπηση μαθημάτων:
Το μάθημα παρέχει μια λεπτομερή ανάλυση στοιχείων των κύριων οικονομικών υποχρεώσεων της εγκληματικότητας που διατίθενται για τις επιχειρήσεις και τα άτομα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παρέχει πρακτικές συμβουλές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της απάτης.
Περιγραφή Μαθήματος
* Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: εξηγεί πώς οι εγκληματίες κάνουν ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική νομοθεσία και το έγκλημα σε ορισμένες δικαιοδοσίες.
* Ποινική και Ρυθμιστική Παράβαση: καθορίζει τα ποινικά αδικήματα και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες.
* Πελάτης Due Diligence: Τονίζει τα κυριότερα μέτρα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να διενεργούνται και εξηγεί τον τρόπο και τους ελέγχους βάσει κινδύνου, που πρέπει να εφαρμόζονται.
* Τρέχοντα Θέματα και Παραδείγματα: παρέχει και επισκόπηση των τρεχόντων θεμάτων και καθορίζει παραδείγματα μελετών των περιπτώσεων.
* Μάθημα Δοκιμή: τεστ πολλαπλών επιλογών με ένα ποσοστό επιτυχίας 80%.
Διάρκεια
Περίπου 30 λεπτά."
.
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου