ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

ΣΧΕΔΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24.7.2012  

ΘΕΜΑ 1

Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 0,3  σε € 30 ανά µετοχή µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών (reverse  split) µε αναλογία 100/1, δηλαδή µε µείωση του αριθµού των µετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440 µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας για την τακτοποίηση των κλασµατικών δικαιωµάτων.

Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Τράπεζας. Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία:  50% του συνόλου των (παριστάµενων ή εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου πλέον (+) µίας (παριστάµενης ή εκπροσωπουµένης) ψήφου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται τα ακόλουθα:  

Την 31/12/2011 τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ήταν κατώτερα από το µισό (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου. Συντρέχει κατά συνέπεια, η περίπτωση του  άρθρου 47 του Ν2190/1920 σύµφωνα µε το οποίο  «σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου». 

Προκειµένου λοιπόν να συµµορφωθεί η Τράπεζα στις διατάξεις του ως άνω άρθρου, προτείνεται η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 0,30 σε € 00,0000006417135  ανά µετοχή µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών (reverse split) µε αναλογία µία νέα µετοχή για 100 παλαιές, δηλαδή µε µείωση του αριθµού των µετοχών από 1.729.744.037 σε 17.297.440.  

Στην συνέχεια προτείνεται η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου  της Τράπεζας κατά €418.598.059,10 µε συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών και µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής από € 30,0000006417135 σε € 5,8 ανά µετοχή. 

Τέλος παρέχεται η εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 

Να προβεί σε κάθε ενέργεια, δήλωση, ανακοίνωση ή δικαιοπραξία συµπεριλαµβανοµένης της υπογραφής εγγράφων και συµφωνητικών και εν γένει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών , την τακτοποίηση των κλασµατικών δικαιωµάτων και την εν γένει υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αντιστοίχως θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της Τραπέζης (περί µετοχικού κεφαλαίου). Σχέδιο της προτεινόµενης τροποποιήσεως παρατίθεται κατωτέρω.

ΘΕΜΑ 2

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας έως €418.598.059,10  µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής από €30,0000006417135 σε €5,8 ανά µετοχή, με συµψηφισµό συσσωρευµένων  ζηµιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του  καταστατικού της Τράπεζας. 

Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία:  2/3 του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Τράπεζας. Ελάχιστη Απαιτούµενη Πλειοψηφία:  2/3 του συνόλου των (παριστάµενων και εκπροσωπουµένων) δικαιωµάτων ψήφου. Μετά την ανωτέρω αύξηση της αξίας της µετοχής και µείωσης του αριθµού των µετοχών προτείνεται η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας  κατά  €418.598.059,10  µε συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών και µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής από €30,0000006417135 σε €5,8 ανά µετοχή. Το άρθρο 5 του καταστατικού θα τροποποιηθεί και θα έχει ως εξής:  

«ΆΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο»

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατοµµυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων έντεκα και 0,10 (518.923.211,10) Ευρώ, διαιρούµενο σε ένα δισεκατοµµύριο επτακόσιες  είκοσι εννέα εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά (1.729.744.037) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. Θα αντικατασταθεί µε την παράγραφο:  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατοµµυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (100.325.152) Ευρώ, διαιρούµενο σε δεκαεπτά εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (17.297.440) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (5,80 Ευρώ) η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Και θα προστεθούν οι παρακάτω:  

«Με την από 24.7.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη αντίστοιχη µείωση του αριθµού των µετοχών µε σχέση 100 προς 1 κατά στρογγυλοποίηση από 1.729.744.037 σε 17.297.440 και εν συνεχεία µείωση του Μετοχικόυ κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €418.598.059,10 µε συµψηφισµό συσσωρευµένων ζηµιών µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής από €30,0000006417135 σε €5,8 ανά µετοχή. 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατοµµυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε εκατόν πενήντα δύο (100.325.152) Ευρώ, διαιρούµενο σε δεκαεπτά εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (17.297.440) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (5,80 Ευρώ) η κάθε µια και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.» 

.